SessizGozler
New member
Kaliforniya Mali Müdafaa ve Yenilik Departmanı (DFPI), dolandırıcı olduğundan şüphelendiği kripto para brokerlarına ve web sitelerine karşı iki gün ortasında 17 farklı ikazda bulundu. İşte detaylar…
Kaliforniya düzenleyicisinden kripto para sitelerine karşı uyarı
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde finansal muhafaza alanında faaliyet gösteren düzenleyici DFPI, kripto para şirketlerine ve web sitelerine karşı ihtarda bulundu. İhtarını yaptığı şirketlere dair bir liste paylaştı. Listede Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Küresel Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com ve ZC Exchange yer alıyor. Ek olarak, kripto kesiminde iki büyük isim üzere görünen iki taklitçi site de listede: eth-Wintermute.net ve UniSwap LLC.
DFPI’nin tüketici ihtar sayfası, 27 Aralık ve 28 Aralık tarihlerinde, bu şirketlerin “Kaliforniya tüketicilerine karşı dolandırıcılık yapıyor üzere göründüğünü” belirten 17 ihtar yayınladı. DFPI’ın tek seferde bu kadar epey ikaz yayınlaması yaygın değildir. Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere bu da kripto dolandırıcılığı raporlarının sayısının yılın son basamaklarında artmış olabileceğini düşündürmekte. DFPI çoklukla şirketlerle ilgili soruşturmalar yahut belli olaylara ait ihtarlar hakkında kimi bazı ihtarlar yayınlar.
Dolandırıcılık, flört uygulamalarında yaygın
DFPI en son bu kadar büyük ölçüde kripto dolandırıcılığı uyarısı yayınladığı vakit, 15 Haziran’dı. O sırada DFPI, 26 kuşkulu kripto platformu için “alarm zillerini çaldı”. İkazlar, vatandaşların komitecilere ve web sitelerine yönelik şikayetlerine karşılık olarak geldi. DFPI, bireylerin makul durumlarda 2.000 dolardan 1.2 milyon dolara kadar kayıp yaşadığını deklare etti. Fakat DFPI, sırf bu web sitelerinin “dolandırıcılıkla uğraşıyor üzere göründüğünü” söylemiş oldu.
Bu ikazların birçoklarında tez edilen ana tema, toplumsal medya, iletileşme ve flört uygulamaları oldu. Bu platformlar aracılığıyla dolandırıcılar, uydurma alakalar yahut arkadaşlıklar kurmak için çevrim içi olarak geçersiz bir kimlik oluşturmakta. Bu usul bir “aşk dolandırıcılığında”, bir dolandırıcı kurbanın inancını kazanmak için geçersiz alaka oluşturmak ismine ekseriyetle haftalar yahut aylar harcar. Akabinde konuşmayı yavaş yavaş yatırımlara kaydırır. Onları çoklukla gerçek olamayacak kadar düzgün yatırım “fırsatları” ile baştan çıkarır.
DFPI: Tüketiciler dikkatli olmalı
Nihai gaye, kurbanın legal bir web sitesinin taklitçi bir sürümü (bu örnekte UniSwap LLC ve eth-Wintermute.net gibi) aracılığıyla tehlikeli bir cüzdan adresine para aktararak kriptoya yatırım yapmasını sağlamak oluyor. Dolandırıcı olduğu tez edilen bireylerin, makus aktörlerin dolandırıcılık sitelerinden geçersiz para çekme süreçlerini işlemek için büyük ölçülerde para talep edecekleri “Peşin Fiyat Planı” olarak tanımlanan diğer bir taktik uyguladıkları söyleniyor. DFPI, aşağıdaki sözleri kullanıyor:
DFPI, tüketicileri yatırım yahut finansal hizmetler sunan rastgele bir talebe cevap vermedilk evvel son derece dikkatli olmaya çağırıyor. DFPI, bir yatırım yahut finansal hizmet sağlayıcısının Kaliforniya’da lisanslı olup olmadığının denetim edilmesi gerektiğini söylüyor.
Kaliforniya düzenleyicisinden kripto para sitelerine karşı uyarı
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde finansal muhafaza alanında faaliyet gösteren düzenleyici DFPI, kripto para şirketlerine ve web sitelerine karşı ihtarda bulundu. İhtarını yaptığı şirketlere dair bir liste paylaştı. Listede Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Küresel Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com ve ZC Exchange yer alıyor. Ek olarak, kripto kesiminde iki büyük isim üzere görünen iki taklitçi site de listede: eth-Wintermute.net ve UniSwap LLC.
DFPI’nin tüketici ihtar sayfası, 27 Aralık ve 28 Aralık tarihlerinde, bu şirketlerin “Kaliforniya tüketicilerine karşı dolandırıcılık yapıyor üzere göründüğünü” belirten 17 ihtar yayınladı. DFPI’ın tek seferde bu kadar epey ikaz yayınlaması yaygın değildir. Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere bu da kripto dolandırıcılığı raporlarının sayısının yılın son basamaklarında artmış olabileceğini düşündürmekte. DFPI çoklukla şirketlerle ilgili soruşturmalar yahut belli olaylara ait ihtarlar hakkında kimi bazı ihtarlar yayınlar.
Dolandırıcılık, flört uygulamalarında yaygın
DFPI en son bu kadar büyük ölçüde kripto dolandırıcılığı uyarısı yayınladığı vakit, 15 Haziran’dı. O sırada DFPI, 26 kuşkulu kripto platformu için “alarm zillerini çaldı”. İkazlar, vatandaşların komitecilere ve web sitelerine yönelik şikayetlerine karşılık olarak geldi. DFPI, bireylerin makul durumlarda 2.000 dolardan 1.2 milyon dolara kadar kayıp yaşadığını deklare etti. Fakat DFPI, sırf bu web sitelerinin “dolandırıcılıkla uğraşıyor üzere göründüğünü” söylemiş oldu.
Bu ikazların birçoklarında tez edilen ana tema, toplumsal medya, iletileşme ve flört uygulamaları oldu. Bu platformlar aracılığıyla dolandırıcılar, uydurma alakalar yahut arkadaşlıklar kurmak için çevrim içi olarak geçersiz bir kimlik oluşturmakta. Bu usul bir “aşk dolandırıcılığında”, bir dolandırıcı kurbanın inancını kazanmak için geçersiz alaka oluşturmak ismine ekseriyetle haftalar yahut aylar harcar. Akabinde konuşmayı yavaş yavaş yatırımlara kaydırır. Onları çoklukla gerçek olamayacak kadar düzgün yatırım “fırsatları” ile baştan çıkarır.
DFPI: Tüketiciler dikkatli olmalı
Nihai gaye, kurbanın legal bir web sitesinin taklitçi bir sürümü (bu örnekte UniSwap LLC ve eth-Wintermute.net gibi) aracılığıyla tehlikeli bir cüzdan adresine para aktararak kriptoya yatırım yapmasını sağlamak oluyor. Dolandırıcı olduğu tez edilen bireylerin, makus aktörlerin dolandırıcılık sitelerinden geçersiz para çekme süreçlerini işlemek için büyük ölçülerde para talep edecekleri “Peşin Fiyat Planı” olarak tanımlanan diğer bir taktik uyguladıkları söyleniyor. DFPI, aşağıdaki sözleri kullanıyor:
DFPI, tüketicileri yatırım yahut finansal hizmetler sunan rastgele bir talebe cevap vermedilk evvel son derece dikkatli olmaya çağırıyor. DFPI, bir yatırım yahut finansal hizmet sağlayıcısının Kaliforniya’da lisanslı olup olmadığının denetim edilmesi gerektiğini söylüyor.