IPS Görevlisinin Kocası Hindistan'da ve Yurt Dışında Kara Para Akladı: Soruşturma Ajansı

KozmikRüya

New member
Purushottam Chavan Mayıs ayında tutuklandı ve şu anda adli gözetim altında. (Temsili)


Bombay:

Gelir Vergisi İadesi dolandırıcılığı iddiasıyla özel mahkemeye sunulan ek iddianameye göre, bir IPS memurunun eşi olan Purushottam Chavan, diğer sanıklarla işbirliği yaparak Hindistan'da ve yurtdışında 11 crore rupi tutarında kara para akladı.

Federal kara para aklamayla mücadele kurumuna göre, eski Gelir Vergisi memuru ve baş sanık Tanaji Adhikari, Hindistan'ın çeşitli yerlerinde lüks bir hayat yaşadı ve suçtan elde ettiği geliri kullanarak çeşitli varlıklar edindi.

Dava, Gelir Vergisi Dairesi'nden 263,95 crore rupi tutarında TDS (kaynakta kesilen vergi) iadesinin iddia edilen hileli üretimi ve dağıtımıyla ilgilidir.

Chavan Mayıs ayında tutuklandı ve şu anda adli gözetim altında. Davada tutuklanan diğer sanıklar arasında eski Gelir Vergisi Görevlisi Tanaji Mandal Adhikari, Bhushan Patil, Rajesh Shetty ve Rajesh Batreja yer alıyor.

İcra Müdürlüğü yakın zamanda Mumbai'deki PMLA mahkemesinde, IPS memurunun kocası da dahil olmak üzere altı kişi hakkında ek iddianame hazırladı.

Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası kapsamındaki davalara bakan özel yargıç AC Daga, pazartesi günü iddianameyi inceleyerek, ilk bakışta tüm sanıkların “kara para aklama sürecine dahil olduğu” sonucuna vardı.

Mahkeme, şikâyet dilekçesinde (iddianamede) ileri sürülen iddiaların ve sanıklara atfedilen rollerin dikkatlice incelenmesi sonucunda, bunların hepsinin “temel suçla ilgili suç faaliyetleri tarafından suç gelirinin üretilmesinin bir parçası” olduğu açıkça görülmektedir, diye belirtti.

Ajans, Chavan'ın Rajesh Batreja ve diğer suç ortaklarıyla Hindistan'da ve yurtdışında suç gelirlerinin ticareti ve yönlendirilmesi konusunda işbirliği yaptığını öne süren soruşturmanın sonuçlandığını belirtti.

ED'ye göre, Batreja ve Chavan Ağustos 2023'ten Kasım 2023'e kadar yaklaşık 11 crore rupi tutarında POC ile ilgilenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Batreja'nın Dubai'den Hawala kanalıyla kirli parayı geri getirdiğini, Chavan'ın ise İngiltere ve BAE'den gelen uluslararası SIM kartlarını kullandığını ve suçun işlendiği dönemde ve sonrasında sık sık farklı ülkeleri ziyaret ettiğini belirterek, sanıkların rollerine dikkat çekti.

Soruşturma kurumu, Adhikari'nin Kasım 2019'dan Mart 2021'e kadar POC'yi lüks bir yaşam tarzı için kullandığını ve diğer sanıkların yardımıyla Hindistan'ın çeşitli yerlerinde varlıklar edindiğini belirtti.

Sanıkların benimsediği suç stratejilerinden birinin, suç gelirlerini kolayca izlenemeyecek şekilde paraya çevirmek ve ardından parayı Hawala kanalıyla Dubai'ye aktarmak olduğu belirtildi.

(Bu haberin başlığı hariç hiçbiri Haberler personeli tarafından düzenlenmemiş olup, sendikasyon yayınından yayınlanmıştır.)
 
Üst