KozmikRüya
New member
Yeni Delhi:
Hükümet, para karşıtı yasa kapsamındaki kuralları değiştirerek, bankaların ve finans kurumlarının siyasi olarak ifşa olmuş kişilerin (PEP) mali işlemlerini kaydetmelerini zorunlu hale getirdi.
Ayrıca, mali kuruluşların veya raporlama kuruluşlarının, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) hükümleri uyarınca kar amacı gütmeyen kuruluşların veya STK’ların mali işlemleri hakkında bilgi toplaması gerekecektir.
Maliye Bakanlığı, değiştirilmiş PML Kuralları kapsamında, KEP’leri “Devlet veya Hükümet başkanları, üst düzey politikacılar, üst düzey hükümet veya adli veya askeri yetkililer, devletin üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere yabancı bir ülke tarafından önemli kamu görevleriyle görevlendirilen kişiler” olarak tanımlamıştır. sahipli şirketler ve önemli siyasi parti yetkilileri”.
Finans kuruluşları ayrıca STK müşterilerinin ayrıntılarını Niti Aayog’un Darpan portalına kaydetmeli ve kaydı, müşteri ile raporlama yapan kuruluş arasındaki iş ilişkisi sona erdikten veya hesap kapatıldıktan sonra (hangisi daha önce gerçekleşirse) beş yıl boyunca muhafaza etmelidir. daha sonra, değişiklik dedi.
Bu değişikliğin ardından bankalar ve finansal kuruluşlar artık KEP’lerin ve STK’ların mali işlemlerinin kayıtlarını tutmakla kalmayacak, istenildiği zaman İcra Müdürlüğü ile de paylaşacak.
PMLA kurallarında yapılan değişiklikler, kara para aklamayı önleme yasası kapsamında intifa hakkı sahibi tanımının sıkılaştırılmasını ve bankalar ve kripto platformları gibi raporlama yapan kuruluşların müşterilerinden bilgi toplamasını zorunlu kılmayı da içeriyor.
Değişikliklere göre, bir ‘raporlama yapan kuruluşun’ müşterisinde yüzde 10 hisseye sahip olan herhangi bir kişi veya grup, daha önce geçerli olan yüzde 25’lik mülkiyet eşiğine karşı artık bir intifa hakkı sahibi olarak değerlendirilecektir.
Kara paranın aklanmasının önlenmesi yasası kapsamında, ‘raporlayan kuruluşlar’ bankalar ve finans kuruluşları ile gayrimenkul ve mücevherat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardır. Ayrıca kumarhanelerdeki aracıları ve kripto veya sanal dijital varlıkları içerir.
Şimdiye kadar, bu kuruluşların KYC ayrıntılarını veya müşterilerinin kimliğini kanıtlayan belgelerin kayıtlarını ve ayrıca müşterilerle ilgili hesap dosyalarını ve ticari yazışmaları tutmaları gerekiyordu. Rs 10 lakh üzerindeki tüm nakit işlemlerin kaydı dahil olmak üzere tüm işlemlerin kaydını tutmaları gerekmektedir.
Artık müşterilerinin kayıtlı ofis adresinin ve ana iş yerinin ayrıntılarını da almaları gerekecek.
()
Günün Öne Çıkan Videosu
PM modları altında, Askeri Müdahalenin Pak Provokasyonlara Yönelik Olma Olasılığı Daha Yüksek: ABD İstihbaratı
Hükümet, para karşıtı yasa kapsamındaki kuralları değiştirerek, bankaların ve finans kurumlarının siyasi olarak ifşa olmuş kişilerin (PEP) mali işlemlerini kaydetmelerini zorunlu hale getirdi.
Ayrıca, mali kuruluşların veya raporlama kuruluşlarının, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) hükümleri uyarınca kar amacı gütmeyen kuruluşların veya STK’ların mali işlemleri hakkında bilgi toplaması gerekecektir.
Maliye Bakanlığı, değiştirilmiş PML Kuralları kapsamında, KEP’leri “Devlet veya Hükümet başkanları, üst düzey politikacılar, üst düzey hükümet veya adli veya askeri yetkililer, devletin üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere yabancı bir ülke tarafından önemli kamu görevleriyle görevlendirilen kişiler” olarak tanımlamıştır. sahipli şirketler ve önemli siyasi parti yetkilileri”.
Finans kuruluşları ayrıca STK müşterilerinin ayrıntılarını Niti Aayog’un Darpan portalına kaydetmeli ve kaydı, müşteri ile raporlama yapan kuruluş arasındaki iş ilişkisi sona erdikten veya hesap kapatıldıktan sonra (hangisi daha önce gerçekleşirse) beş yıl boyunca muhafaza etmelidir. daha sonra, değişiklik dedi.
Bu değişikliğin ardından bankalar ve finansal kuruluşlar artık KEP’lerin ve STK’ların mali işlemlerinin kayıtlarını tutmakla kalmayacak, istenildiği zaman İcra Müdürlüğü ile de paylaşacak.
PMLA kurallarında yapılan değişiklikler, kara para aklamayı önleme yasası kapsamında intifa hakkı sahibi tanımının sıkılaştırılmasını ve bankalar ve kripto platformları gibi raporlama yapan kuruluşların müşterilerinden bilgi toplamasını zorunlu kılmayı da içeriyor.
Değişikliklere göre, bir ‘raporlama yapan kuruluşun’ müşterisinde yüzde 10 hisseye sahip olan herhangi bir kişi veya grup, daha önce geçerli olan yüzde 25’lik mülkiyet eşiğine karşı artık bir intifa hakkı sahibi olarak değerlendirilecektir.
Kara paranın aklanmasının önlenmesi yasası kapsamında, ‘raporlayan kuruluşlar’ bankalar ve finans kuruluşları ile gayrimenkul ve mücevherat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardır. Ayrıca kumarhanelerdeki aracıları ve kripto veya sanal dijital varlıkları içerir.
Şimdiye kadar, bu kuruluşların KYC ayrıntılarını veya müşterilerinin kimliğini kanıtlayan belgelerin kayıtlarını ve ayrıca müşterilerle ilgili hesap dosyalarını ve ticari yazışmaları tutmaları gerekiyordu. Rs 10 lakh üzerindeki tüm nakit işlemlerin kaydı dahil olmak üzere tüm işlemlerin kaydını tutmaları gerekmektedir.
Artık müşterilerinin kayıtlı ofis adresinin ve ana iş yerinin ayrıntılarını da almaları gerekecek.
()
Günün Öne Çıkan Videosu
PM modları altında, Askeri Müdahalenin Pak Provokasyonlara Yönelik Olma Olasılığı Daha Yüksek: ABD İstihbaratı