KozmikRüya
New member
Mandhana Industries'e yönelik soruşturma ajansı baskınlarında 140'tan fazla banka hesabı donduruldu.
Bombay:
Acil servisin Mumbai merkezli bir iş grubuna, kara para aklamayla bağlantılı Rs 975 crore banka kredisi dolandırıcılığı iddiasıyla baskın yapmasının ardından, Mercedes Benz ve Lexus gibi lüks otomobiller ve Rolex ve Hublot gibi saat markalarının yanı sıra 140'tan fazla banka hesabı ve kilitli dolap ele geçirildi.
Federal kurumdan yapılan açıklamada, aramaların Çarşamba günü Mandhana Industries Limited (şu anda GB Global Ltd.) ve destekçilerine karşı gerçekleştirildiği belirtildi.
Kara para aklama davası, Bank of Baroda'nın bir banka konsorsiyumunu 975,08 milyar rupi tutarında dolandırdığı iddiasıyla şirkete, yöneticileri Purushottam Mandhana, Manish Mandhana, Biharilal Mandhana ve diğerlerine karşı açılan bir CBI FIR'ından kaynaklanıyor. Perşembe günü yapılan açıklamaya göre.
Mandhana Industries Ltd ve yöneticilerinin, hileli işlemler ve sirküler ticaret yoluyla kredi fonlarını “yönlendirerek” bankalara zarar vermek ve buna karşılık kendilerine haksız kazanç sağlamak için “suç teşkil eden bir komplo” kurduğu belirtildi.
İcra Müdürlüğü (ED), aramaların mülkiyet belgeleri de dahil olmak üzere “önemli suçlayıcı” belgelerin ortaya çıkarılmasına yol açtığını söyledi.
Baskınlarda 140'tan fazla banka hesabı, beş kilitli dolap, hisse ve 5 milyon Rs değerindeki menkul kıymetler donduruldu ve aralarında bir Lexus ve bir Mercedes Benz'in de bulunduğu üç üst düzey otomobilin yanı sıra Rolex ve Hublot gibi markalara ait çok sayıda saat ele geçirildi. Acil Servis dedi.
“Mandhana Industries Ltd.'nin yöneticileri tarafından şirket çalışanları adına, bu tür kuruluşların banka hesapları aracılığıyla fon sağlamak amacıyla çeşitli hayali varlıklar kuruldu.
“Fonları organizatör/yöneticilerin ve aile üyelerinin hesaplarına yönlendirmek için şüpheli üçüncü taraf işlemleri yapıldığı ve konaklama (hawala) girişleri sağlayan farklı kuruluşlara yapılan ödemeler karşılığında sahte satın alımlar yapıldığı iddia edildi.
(Bu haberin başlığı hariç hiçbiri Haberler personeli tarafından düzenlenmemiş olup, sendikasyon yayınından yayınlanmıştır.)
Bombay:
Acil servisin Mumbai merkezli bir iş grubuna, kara para aklamayla bağlantılı Rs 975 crore banka kredisi dolandırıcılığı iddiasıyla baskın yapmasının ardından, Mercedes Benz ve Lexus gibi lüks otomobiller ve Rolex ve Hublot gibi saat markalarının yanı sıra 140'tan fazla banka hesabı ve kilitli dolap ele geçirildi.
Federal kurumdan yapılan açıklamada, aramaların Çarşamba günü Mandhana Industries Limited (şu anda GB Global Ltd.) ve destekçilerine karşı gerçekleştirildiği belirtildi.
Kara para aklama davası, Bank of Baroda'nın bir banka konsorsiyumunu 975,08 milyar rupi tutarında dolandırdığı iddiasıyla şirkete, yöneticileri Purushottam Mandhana, Manish Mandhana, Biharilal Mandhana ve diğerlerine karşı açılan bir CBI FIR'ından kaynaklanıyor. Perşembe günü yapılan açıklamaya göre.
Mandhana Industries Ltd ve yöneticilerinin, hileli işlemler ve sirküler ticaret yoluyla kredi fonlarını “yönlendirerek” bankalara zarar vermek ve buna karşılık kendilerine haksız kazanç sağlamak için “suç teşkil eden bir komplo” kurduğu belirtildi.
İcra Müdürlüğü (ED), aramaların mülkiyet belgeleri de dahil olmak üzere “önemli suçlayıcı” belgelerin ortaya çıkarılmasına yol açtığını söyledi.
Baskınlarda 140'tan fazla banka hesabı, beş kilitli dolap, hisse ve 5 milyon Rs değerindeki menkul kıymetler donduruldu ve aralarında bir Lexus ve bir Mercedes Benz'in de bulunduğu üç üst düzey otomobilin yanı sıra Rolex ve Hublot gibi markalara ait çok sayıda saat ele geçirildi. Acil Servis dedi.
“Mandhana Industries Ltd.'nin yöneticileri tarafından şirket çalışanları adına, bu tür kuruluşların banka hesapları aracılığıyla fon sağlamak amacıyla çeşitli hayali varlıklar kuruldu.
“Fonları organizatör/yöneticilerin ve aile üyelerinin hesaplarına yönlendirmek için şüpheli üçüncü taraf işlemleri yapıldığı ve konaklama (hawala) girişleri sağlayan farklı kuruluşlara yapılan ödemeler karşılığında sahte satın alımlar yapıldığı iddia edildi.
(Bu haberin başlığı hariç hiçbiri Haberler personeli tarafından düzenlenmemiş olup, sendikasyon yayınından yayınlanmıştır.)