KozmikRüya
New member
Mumbai:
Pencap ulusal banka kredisi Mada davasında suçlanan bir anahtar olan Diamantaire Mehul Choksi, Belçika'da tutuklanmış olsa bile, Ed'in kaçak bir ekonomik suçlunun yedi yıl yedi yıl Mumbai'de bir mahkemeye çıktığını ilan etme iddiası.
65 yaşındaki Choksi ve yeğeni Diamantaire Nirav Modi, Rs 13.000 crore PNB banka kredisi Frau'da suçlanan başkan. Resmi kaynaklar Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Choksi'nin Hint prob ajanslarının iade talebinin ardından Belçika'da tutuklandığını söyledi.
İcra Müdürlüğü, Temmuz 2018'de Choksi'yi FEO'ya ilan etmek ve Kaçak Ekonomik Suçlular Yasası Komisyonu uyarınca varlıklarına el koymaya çalışarak başvuruyu sunmuştu.
Bununla birlikte, mesele, sanıklar tarafından PMLA mahkemesinde açılan bir başvuru barajı ve Bombay Yüksek Mahkemesi'nin İcra Müdürlüğü'nün savunmasında usul turel turları iddiasıyla tekrarlanan gecikmelere tanık olmuştur.
Bir ED memuru, duruşmanın bir kez daha ertelenmesinden sonra bir ED memuru, “Mahkeme anlamsız başvurularla meşgul ve onu (choksi) FEO'ya ilan etmek için başvurumuzu dinlemek son yedi yıldır ertelendi.”
Memur, “Mahkeme duruşmaya devam etmiş olmalı ve başvuru taşındıktan sonra gelecekteki eylem süreci hakkında bir karar almalıdır.” Dedi.
Hey, mahkemeyi benzer başvuruların tekrar tekrar dosyalamasını not etmeye ve bunları eğlendirmemeye çağırdı.
Choksi'nin avukatı mahkemeye, sanığın Belçika'da şüpheli kanser tedavisi gördüğünü ve sağlığı ile bağlantılı olarak başvuruda bulunmayı amaçladığını bildirmişti.
FEO Yasası uyarınca, bireye, Rs 100 crore veya daha fazlasını içeren bir ofis için kendisine verilen bir emir çıkarılmışsa ve geri dönmeyi reddederken Hindistan'dan ayrılmışsa, bir kişiye kaçak bir ekonomik suçlu ilan edilebilir. Feo'ya ilan edildikten sonra, kişinin mülküne soruşturma ajansı tarafından el konulabilir.
Choksi, Ajansın “başvuruyu yapmadan önce uygun prosedürü izlemediğini ve dolayısıyla canlandırıldığını” iddia ederek ED'nin Bombay Yüksek Mahkemesi'ndeki başvurusuna meydan okumuştu.
Ancak, Eylül 2023'te, Yüksek Mahkeme, Ed'in öngörülen formata ve FEO Yasası'na bağlı kaldığına karar vererek itirazını reddetti. Böylece özel mahkemenin yargılamalarında kaldı.
Buna rağmen, Choksi Feo'nun alamadığı duruşması, Choksi'nin özel mahkeme avukatlarından önce başvurulara başvurmaya devam edemediğini bildirdi.
Tez memnuniyetin çoğu reddedilirken, birkaçı beklemede kalıyor. ED'nin FEO başvurusunda yayınlanan bildirimi hatırlamak için istikrarlı işlemlere yönelik son girişimi Aralık 2023'te reddedildi.
ED yetkililerine göre Choksi, Ocak 2018'in başlarında şüpheli koşullar altında Hindistan'dan ayrıldı.
Choksi'nin avukatı, Ed'in ona bir Feo ilan etmek için maddi gerekçelerle tutumunu değiştirmeye devam ettiğini ve Hindistan pasaportunun askıya alınmasının soruşturma için geri dönmesini imkansız hale getirdiğini savundu.
Ancak mahkeme, bu iddiayı reddetti, Sting'in “yanlış gerçekler veya mistak varsayımları” na dayanarak değil, doğru bilgilere dayanarak yayınlandığını söyledi.
Ed, sanıkların Ocak 2018'in ilk haftasında şüpheli koşullar altında ülkeyi terk ettiğini iddia etti.
Nirav Modi, özel mahkeme tarafından zaten FEO olarak ilan edildi. Hey, 2019'dan beri Londra'da hapse atıldı.
Choksi, Hint deneme ajansları tarafından iade talebinin ardından Belçika'da tutuklandı.
Resmi kaynaklara göre, bu durumda ikinci “ana şüpheliye” karşı yapılan eylem, Cumartesi günü Merkez Soruşturma Bürosu (CBI) ve İcra Direktörlüğü (ED) tarafından taşınan bir iade talebine dayanarak alınan Nirav Modi'den sonra eylemin.
Choksi geçen yıl Belçika'da tıbbi tedavi görme gerekçesiyle orada bulundu. Hindistan'dan ayrıldıktan sonra 2018'den beri Antigua'da kalan arıları vardı.
(Başlık hariç, bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve sendikasyonlu bir yemden yayınlanmıştır.)
Pencap ulusal banka kredisi Mada davasında suçlanan bir anahtar olan Diamantaire Mehul Choksi, Belçika'da tutuklanmış olsa bile, Ed'in kaçak bir ekonomik suçlunun yedi yıl yedi yıl Mumbai'de bir mahkemeye çıktığını ilan etme iddiası.
65 yaşındaki Choksi ve yeğeni Diamantaire Nirav Modi, Rs 13.000 crore PNB banka kredisi Frau'da suçlanan başkan. Resmi kaynaklar Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Choksi'nin Hint prob ajanslarının iade talebinin ardından Belçika'da tutuklandığını söyledi.
İcra Müdürlüğü, Temmuz 2018'de Choksi'yi FEO'ya ilan etmek ve Kaçak Ekonomik Suçlular Yasası Komisyonu uyarınca varlıklarına el koymaya çalışarak başvuruyu sunmuştu.
Bununla birlikte, mesele, sanıklar tarafından PMLA mahkemesinde açılan bir başvuru barajı ve Bombay Yüksek Mahkemesi'nin İcra Müdürlüğü'nün savunmasında usul turel turları iddiasıyla tekrarlanan gecikmelere tanık olmuştur.
Bir ED memuru, duruşmanın bir kez daha ertelenmesinden sonra bir ED memuru, “Mahkeme anlamsız başvurularla meşgul ve onu (choksi) FEO'ya ilan etmek için başvurumuzu dinlemek son yedi yıldır ertelendi.”
Memur, “Mahkeme duruşmaya devam etmiş olmalı ve başvuru taşındıktan sonra gelecekteki eylem süreci hakkında bir karar almalıdır.” Dedi.
Hey, mahkemeyi benzer başvuruların tekrar tekrar dosyalamasını not etmeye ve bunları eğlendirmemeye çağırdı.
Choksi'nin avukatı mahkemeye, sanığın Belçika'da şüpheli kanser tedavisi gördüğünü ve sağlığı ile bağlantılı olarak başvuruda bulunmayı amaçladığını bildirmişti.
FEO Yasası uyarınca, bireye, Rs 100 crore veya daha fazlasını içeren bir ofis için kendisine verilen bir emir çıkarılmışsa ve geri dönmeyi reddederken Hindistan'dan ayrılmışsa, bir kişiye kaçak bir ekonomik suçlu ilan edilebilir. Feo'ya ilan edildikten sonra, kişinin mülküne soruşturma ajansı tarafından el konulabilir.
Choksi, Ajansın “başvuruyu yapmadan önce uygun prosedürü izlemediğini ve dolayısıyla canlandırıldığını” iddia ederek ED'nin Bombay Yüksek Mahkemesi'ndeki başvurusuna meydan okumuştu.
Ancak, Eylül 2023'te, Yüksek Mahkeme, Ed'in öngörülen formata ve FEO Yasası'na bağlı kaldığına karar vererek itirazını reddetti. Böylece özel mahkemenin yargılamalarında kaldı.
Buna rağmen, Choksi Feo'nun alamadığı duruşması, Choksi'nin özel mahkeme avukatlarından önce başvurulara başvurmaya devam edemediğini bildirdi.
Tez memnuniyetin çoğu reddedilirken, birkaçı beklemede kalıyor. ED'nin FEO başvurusunda yayınlanan bildirimi hatırlamak için istikrarlı işlemlere yönelik son girişimi Aralık 2023'te reddedildi.
ED yetkililerine göre Choksi, Ocak 2018'in başlarında şüpheli koşullar altında Hindistan'dan ayrıldı.
Choksi'nin avukatı, Ed'in ona bir Feo ilan etmek için maddi gerekçelerle tutumunu değiştirmeye devam ettiğini ve Hindistan pasaportunun askıya alınmasının soruşturma için geri dönmesini imkansız hale getirdiğini savundu.
Ancak mahkeme, bu iddiayı reddetti, Sting'in “yanlış gerçekler veya mistak varsayımları” na dayanarak değil, doğru bilgilere dayanarak yayınlandığını söyledi.
Ed, sanıkların Ocak 2018'in ilk haftasında şüpheli koşullar altında ülkeyi terk ettiğini iddia etti.
Nirav Modi, özel mahkeme tarafından zaten FEO olarak ilan edildi. Hey, 2019'dan beri Londra'da hapse atıldı.
Choksi, Hint deneme ajansları tarafından iade talebinin ardından Belçika'da tutuklandı.
Resmi kaynaklara göre, bu durumda ikinci “ana şüpheliye” karşı yapılan eylem, Cumartesi günü Merkez Soruşturma Bürosu (CBI) ve İcra Direktörlüğü (ED) tarafından taşınan bir iade talebine dayanarak alınan Nirav Modi'den sonra eylemin.
Choksi geçen yıl Belçika'da tıbbi tedavi görme gerekçesiyle orada bulundu. Hindistan'dan ayrıldıktan sonra 2018'den beri Antigua'da kalan arıları vardı.
(Başlık hariç, bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve sendikasyonlu bir yemden yayınlanmıştır.)